公告日期：2024-05-14

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-27
海马汽车股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：2024 年 5 月 13 日 14:00

2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能源汽车体验中心会议室。

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长景柱

6．本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共 14 人，代表股份 601,569,135
股，占公司总股份的 36.5776%。其中：

1．出席现场会议的股东(代理人)2 人，代表股份 566,622,951 股，
占公司总股份的 34.4528%。

司股份总数 2.1249%。

公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

议案 1.00 公司 2023 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 601,541,635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；
反对 27,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：

同意34,918,684股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9213％；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0787％；弃权0股。
议案 2.00 公司 2023 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 601,541,635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；
反对 27,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：

同意34,918,684股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9213％；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0787％；弃权0股。
议案 3.00 公司 2023 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 601,541,635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；

反对 27,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：

同意34,918,684股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9213％；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0787％；弃权0股。
议案 4.00 公司 2023 年度利润分配方案

总表决情况：

同意 601,541,635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；
反对 27,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：

同意34,918,684股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9213％；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0787％；弃权0股。
议案 5.00 公司 2023 年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意 601,541,635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；
反对 27,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：

同意34,918,684股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9213％；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0787％；弃权0股。
议案 6.00 关于续聘审计机构的议案

总表决情况：

同意 601,541,635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；
反对 27,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：

同意34,918,684股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9213％；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的……
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