公告日期：2024-06-13

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-32
海马汽车股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（周五）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日
9:15 至 15:00。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 6 月 24 日(星期一)

7.出席对象：

（1）截至 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 1。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能源汽车体验中心会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

非累积投票议案

1.00 关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 应选人数 6 人

2.01 关于选举景 柱为公司第十二届董事会非独立董事的议案 √

2.02 关于选举卢国纲为公司第十二届董事会非独立董事的议案 √

2.03 关于选举覃 铭为公司第十二届董事会非独立董事的议案 √

2.04 关于选举陈高潮为公司第十二届董事会非独立董事的议案 √

2.05 关于选举董国强为公司第十二届董事会非独立董事的议案 √

2.06 关于选举马 昕为公司第十二届董事会非独立董事的议案 √

3.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人

3.01 关于选举林进挺为公司第十二届董事会独立董事的议案 √

3.02 关于选举李 伟为公司第十二届董事会独立董事的议案 √

3.03 关于选举杜传利为公司第十二届董事会独立董事的议案 √

4.00 关于选举公司第十二届监事会监事的议案 应选人数 2 人

4.01 关于选举胡 建为公司第十二届监事会监事的议案 √

4.02 关于选举李 明为公司第十二届监事会监事的议案 √

上述议案已经公司董事会十一届二十二次会议、监事会十一届十四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

议案 1 ……
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