公告日期：2024-06-29

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-40
海马汽车股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：2024 年 6 月 28 日 14:00

2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能源汽车
体验中心会议室。

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长景柱

6．本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 600,828,535 股，占
公司总股份的 36.5326%。其中：

1．通过现场投票的股东 3 人，代表股份 567,622,951 股，占公司
总股份的 34.5136%。

2．通过网络投票的股东 23 人，代表股份 33,205,584 股，占公司
股份总数 2.0190%。

公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

议案 1.00 关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案

总表决情况：

同意 33,920,684 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1671％；反对 284,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8329％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 33,920,684 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 99.1671％；反对 284,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8329％；弃权 0 股。

议案 2.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

2.01 关于选举景柱为公司第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:593,654,460 股

2.02 关于选举卢国纲为公司第十二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:593,554,460 股

2.03 关于选举覃铭为公司第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:593,254,466 股

2.04 关于选举陈高潮为公司第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:593,254,466 股

2.05 关于选举董国强为公司第十二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:593,254,459 股

2.06 关于选举马昕为公司第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:593,554,460 股

中小股东总表决情况：

2.01 关于选举景柱为公司第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:27,031,509 股

2.02 关于选举卢国纲为公司第十二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:26,931,509 股

2.03 关于选举覃铭为公司第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:26,631,515 股

2.04 关于选举陈高潮为公司第十二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:26,631,515 股

2.05 关于选举董国强为公司第十二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:26,631,508 股

2.06 关于选举马昕为公司第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:26,931,509 股

上述六位非独立董事的简历详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露在
《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报 》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会十一届二十二次会议决议公告》。
议案 3.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

总表决情况：

3.0……
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