公告日期：2024-06-29

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-41
海马汽车股份有限公司

董事会十二届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十二届一次
会议于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024
年 6 月 28日下午 15:30在海口海马新能源汽车体验中心会议室召开。
本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。景柱
董事主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会
议。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议选举景柱为公司董事长。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议选举卢国纲为公司副董事长。

（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议选举董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：景柱、卢国纲、林进挺，其中景柱为召集人。

审计委员会：杜传利、林进挺、卢国纲，其中杜传利为召集人。
提名委员会：李 伟、杜传利、马昕，其中李伟为召集人。

薪酬与考核委员会：林进挺、李 伟、卢国纲，其中林进挺为召
集人。

（四）审议通过了《关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会六届五次会议审核通过，会议聘任覃铭为公司首席执行官(CEO)。

（五）审议通过了《关于聘任公司首席投资官(CIO)等高级管理人员的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审核通过，会议聘任刘锐为公司首席投资官（CIO）兼董事会秘书、殷莹为公司首席人力资源官（CHO）；经公司董事会提名委员会审核通过并经董事会审计委员会认可，会议聘任罗理想为公司财务总监。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议聘任谢瑞为公司证券事务代表。

三、备查文件

公司董事会十二届一次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日

附：简历

景柱，男，1966年生，北京大学博士后，教授、博士生导师。现任本公司董事长。中国民间商会副会长，第十四届全国人大代
表，第十二届全国人大代表，第十三届全国政协委员。1988年7月至1997年1月，任海南汽车制造厂技术员、车间主任、厂长助理、代理厂长（其间:1996年9月至1998年9月，中国社会科学院国际贸易专业硕士研究生）；1997年1月至1997年6月，任海南省汽车办负责人；1997年6月至1998年1月，任海南汽车制造厂厂长、党委书记；1998年1月至2001年1月，任一汽海南汽车有限公司总经理、党委书记；2001年1月至2001年9月，湖南大学全日制博士研究生备考；2001年9月至2004年12月，湖南大学管理科学与工程专业博士研究生；2004年12月至2006年12月，任海马集团董事长；2006年12月至2009年9月，北京大学应用经济学博士后；2009年9月至2017年7月，任湖南大学教授、博士生导师、新能源汽车研究中心主任；2017年7月至2022年7月，任海马集团董事长、第八届海南省工商联主席；2022年7月至2022年12月，任海马集团董事长；2022年12月至今，任海马集团董事长、第十三届中国民间商会副会长；2019年5月至今任本公司董事长。

截至目前，景柱为公司实控人；与公司董事、监事、高……
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