公告日期：2024-08-27

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-54
海马汽车股份有限公司

关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司

2.海马汽车有限：指公司全资子公司海马汽车有限公司

3.智行盒子：指公司关联方智行盒子（河南）科技有限公司

一、关联交易概述

1.为整合相关资源，加快推进公司 B 端专用纯电动汽车产品落地，
2024 年 8 月 26 日，公司全资子公司海马汽车有限与智行盒子在郑州市
签 订 《 资 产 购 买 合 同 》 ， 拟 以 壹 亿 陆 仟 柒 佰 陆 拾 万 元 整
（￥167,600,000.00）的价格购买智行盒子拥有的智能网联纯电动汽车相关项目成果。

2.公司董事在智行盒子担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，智行盒子为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3.2024 年 8 月 26 日，公司召开董事会十二届三次会议，会议审议
通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。关联董事覃铭回避表决，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

本次交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.智行盒子概况

名称：智行盒子（河南）科技有限公司（曾用名：北京盒子智行科技有限公司）

住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街科技创新园4号办公楼B座6层601室

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张署光

注册资本：50603.83万元

统一社会信用代码：9111011306492822XB

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；汽车销售；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东名称：

股东名称/姓名 出资比例

河南省智能网联新能源汽车发展有限公司 27.78%

河南省中豫新能源汽车产业基金合伙企业（有限合伙） 22.22%

张署光 17.79%

北京缔沐科技中心（有限合伙）（创始股东） 13.83%

北京缔硕科技中心（有限合伙）（创始股东） 7.90%

海马汽车有限公司 5.56%

实际控制人：张署光

2.智行盒子基本财务数据

智行盒子2023年营业收入为1,196.78万元，净利润为-10，448.91万元；2023年末资产总额为25,090.46万元，负债总额为11,523.87万元，净资产为13,566.59万元（以上数据已经审计）。

2024年1-6月营业收入为291.49万元，净利润为-11,722.46万元；2024年6月末资产总额为40，919.51万元，负债总额为7,575.39万元，净资产为33,344.12万元（以上数据未经审计）。

3.公司董事在智行盒子担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，智行盒子为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

4.经查询，智行盒子不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

标的资产为智行盒子拥有的一款基于B端出行市场的智能网联纯电动汽车（BM400车型）相关项目成果，包含模具工装及相关设备等共655项。该标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利及诉讼查封等情形。

标的资产经北京亚太联华资产评估有限公司采用成本法进行评估，并出具亚评报字(2024)第380号评估报告。评估结论为：在评估基准日2024年7月15日，海马汽车有限公司拟购买资产涉及的智行盒子（河南）科技有限公司持有的相关产品的固定资产评估值为16,……
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