公告日期：2024-08-27

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-53
海马汽车股份有限公司

董事会十二届三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十二届三次
会议于 2024 年 8 月 24 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024
年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。

本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召
集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》。

公司关联董事覃铭回避表决此议案。

公司 2024 年第三次独立董事专门会议对此事项发表了审查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议
案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》。

公司关联董事覃铭回避表决此议案。

公司 2024 年第三次独立董事专门会议对此事项发表了审查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司董事会十二届三次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

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