公告日期：2001-01-11

海南金盘实业股份有限公司第三次股东大会决议公告

海南金盘实业股份有限公司第三次股东大会于1995年6月28日下午在本公司金来宫会议大厅召开，出席会议的股东代表及经授权委托人共57人，代表股数77661412股，占总股本的56.12％。经出席本次大会的股东代表审议并投票表决，作出以下决议：

一、通过董事局1994年度工作报告及1995年度工作计划报告。

二、通过监事会1994年度工作报告。

三、通过1994年度财务决算报告。

四、通过公司1994年度税后利润分配及分红方案。

1.可分配利润69058560.88元。

2.按税后利润提取：10％的法定盈余公积金6905856.09元；39.92％任意盈余公积金27568064.70元；10％的公益金6905856.09元；40.08％的分红基金27678784元。

3.按总股本138393920股进行分配。

4.按照国家股、法人股、个人股均采取派送红股的方式分配，具体是：每10股送2股红股。

五、通过新增股本的议案。

六、通过修改公司章程的议案。

七、通过补选监事的议案，并选举邢益松先生为本公司监事。

海南金盘实业股份有限公司

董事会

1995年6月29日
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