公告日期：2001-01-11

海南金盘实业股份有限公司1997年度股东大会决议公告

海南金盘实业股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月19日上 午在公司“金来宫”召开,出席会议的股东和委托代理人共20人,代表股份117,953,991股,占本公司总股份的54.64％,符合《公司法》和本公司章程的规定,大会审议通过了如下决议:

一、审议通过了董事局1997年度工作报告及1998年工作计划(赞成117,953,991股,占出席 会议股东有表决权股份数的100％)。

二、审议通过了监事会1997年度工作报告(赞成117,953,991股,占 出席会议股东有表决权股份数的100％)。

三、审议通过了公司1997年度财务决算报告(赞成117,953,991股, 占出席会议股东有表决权股份数的100％)。

四、审议通过了公司1997年度分配方案(赞成117,892,839股,占出 席会议股东有表 决权股份数的99.95％)。

五、审议通过按章程指引修改后的公司章程(赞成117,953,991股, 占出席会议股东有表决权股份数的100％)。

六、审议通过了关于海口金盘饮料公司新增年产1.5万吨矿泉水项 目的议案(赞成98,629,959股,占出席会议股东有表决权股份数的83.62 ％)。该项议案已于1997年8月23日本公司二届三次董事会审议通过并公告,经代表国家股(占总股本38.56％)的唐苏宁先生提议,提请本次股东 大会予以审议。

七、审议通过了公司1997年度报告(赞成117,953,991股,占出席会 议股东有表决权股份数的100％)。

八、审议通过了增补选董事的议案,选举为陈玉颜、陈命春为公司 董事(陈玉颜董事赞成98,629,959股,占出席会议股东有表决权股份数的83.62％,陈命春董事赞成98,507,655股,占出席会议股东有表决权股份 数的83.51％)。

附:新选董事简历

陈玉颜,男,48岁,大专文化程度,本公司副总裁兼党委委员;曾任海 南军区某部连指导员、营教导员、副团职文化队长、团政治处主任、政治委员、团党委书记、师党委委员、海口市工业建设开发总公司副总经理;具有丰富的行政管理经验和较强的组织协调能力。

陈命春,男,53岁,中共党员,汉族。现任公司规划建设管理部主任。1960年参加工作,历任海口市振东居委会干事、海口市饮料厂干部、生 产股副股长。1988年调入本公司工作,历任土地开发部副主任、规划建 设管理部主任。具有丰富的开发区开发建设、管理的实际工作经验和组织能力。

海南金盘实业股份有限公司董事局

1998年5月20日
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