公告日期：2000-05-19

海南金盘实业股份有限公司1999年度股东大会决议公告

海南金盘实业股份有限公司1999年度股东大会于2000年5月18日上午9:00在公司本部会议室召开,出席会议的股东和委托代理人共16人,代表股份113,643,797股,占公司总股份的52.6％。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,法律顾问黄儒良作为见证律师列席会议。会议由董事局主席曲大利先生主持。经出席会议的股东代表投票表决。通过如下决议:

1、审议通过董事局1999年度工作报告及2000年工作计划。

同意股数为113,215,733股,占出席股东大会股份的99.6％;反对股数为428,064股,占出席股东大会股份的0.4％;弃权股数为0股。

2、审议通过监事会1999年度工作报告。

同意股数为113,643,797股,占出席股东大会股份的100％;反对股数为0股;弃权股数为0股。

3、审议通过公司1999年度财务决算报告。

同意股数为113,215,733股,占出席股东大会股份的99.6％;反对股数为428,064股,占出席股东大会股份的0.4％;弃权股数为0股。

4、审议通过公司1999年度利润分配议案。具体如下:公司1999年度实现净利润1,302,985.79元,鉴于公司上年度出现巨额亏损,在盈利子公司提取10％法定盈余公积和5％公益金后,九九年度净利润用于弥补上年度亏损,对公司全体股东不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

同意股数为113,643,797股,占出席股东大会股份的100％;反对股数为0股;弃权股数为0股。

5、审议关于会计政策变更、计提资产减值准备的报告。

同意股数为113,643,797股,占出席股东大会股份的100％;反对股数为0股;弃权股数为0股。

6、审议通过公司1999年度报告。

同意股数为113,643,797股,占出席股东大会股份的100％;反对股数为0股;弃权股数为0股。

海南金盘实业股份有限公司

　　　　2000年5月19日
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