公告日期：2000-04-12

海南金盘实业股份有限公司关于召开1999年度股东大会的通知

经公司三届三次董事会议决定,公司将于2000年5月18日召开1999年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2000年5月18日上午9时

二、会议地点:公司大会议室

三、会议议程:

(1)董事局1999年度工作报告及2000年工作计划;

(2)监事会1999年度工作报告;

(3)公司1999年度财务决算报告;

(4)公司1999年度利润分配议案;

(5)关于会计政策变更、计提资产减值准备的报告;

(6)公司1999年度报告;

(7)其他事项。

四、出席会议的对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)于2000年5月10日下午交易结束后在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东。

五、会议登记:

具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东帐户卡,法人股东请持单位介绍信、法人代表授权书、股东帐户卡、出席人身份证原件于2000年5月16日(时间:上午8:00—下午5:00)到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

六、注意事项:

1、与会股东住宿费及交通费自理,会期半天。

2、公司地址:海口市金盘工业区金盘路21号

邮政编码:570216

联系电话:0898—6822672

传真:0898—6816370

联系人:章黔、郑彤

海南金盘实业股份有限公司董事局

二000年四月十二日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席海南金盘实业股份有限公司一九九九年度股东大会,并行使表决权。

委托人:(签字、盖章)

持股数:

股东帐户:

委托日期:
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。