公告日期：2000-04-12

海南金盘实业股份有限公司三届三次董事会议决议公告

本公司三届三次董事会议于2000年4月10日上午9:00在公司董事局会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,授权委托1人。符合《公司法》及公司章程的规定。监事会成员、公司高级管理人员列席会议,会议讨论审议并通过了以下议案:

一、审议通过董事局1999年度工作报告及2000年工作计划;

二、审议通过公司1999年度财务决算报告;

三、审议通过会计政策变更、计提资产减值准备的报告;

四、审议通过公司1999年度利润分配预案:公司1999年度实现净利润1,302,985.79元,在盈利子公司提取10％法定盈余公积和5％公益金后,九九年度净利润用于弥补上年度亏损,对公司全体股东不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

五、审议通过公司1999年度报告及摘要;

以上事项需提交股东大会审议批准。

六、批准公司关于资产减值准备的内部控制制度;

七、通过了召开公司1999年度股东大会的议案;

海南金盘实业股份有限公司董事局

二000年四月十二日
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