公告日期：2024-12-24

东莞宏远工业区股份有限公司

部分制度修订或更新制定的说明

根据我国《公司法》《证券法》、证监会、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法规、规则的规定，为促进上市公司提高发展质量，提升信息披露水平，保持规范运作，公司不断检视与完善各项制度，本次修订或更新制定部分制度：《审计委员会年报工作制度》修订内容请见后附表格；新制定的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理管理办法》《投资者关系管理办法》《接待和推广工作制度》《舆情管理制度》请见同期公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会
2024 年 12 月 23 日

附表：

序 原条款 修改后条款

号
一 修订《审计委员会年报工作制度》

1 标题：审计委员会年报工作制度 标题：审计与风险管理委员会年报工作制度

注：正文中“审计委员会”均改为“审计与风险管理委员会”

第四条 （删除） 第四条 在会计年度结束后三十日内，审计与风险管理委员会与
第五条 在会计年度结束后 审计机构协商确定前一年年度财务报告审计工作的时间安排。

2 十日内，审计委员会与审计机构

协商确定前一年年度财务报告审

计工作的时间安排。

第六条 审计委员会督促会 第五条 审计与风险管理委员会应督促会计师事务所在约定时限
3 计师事务所在约定时限内提交审 内提交审计报告。

计报告。……

第七条 审计委员会应在年 第六条 在年审注册会计师进场前，公司总经理或财务总监应向
审注册会计师进场前审阅公司编 审计与风险管理委员会委员及年审注册会计师汇报公司本年度的生
制的财务会计报表，形成书面意 产经营情况和重大事项的进展情况。

见。 在年审注册会计师进场后，审计与风险管理委员会应加强与年审
4 在年审注册会计师进场后加 注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次听
强与年审会计师的沟通，在年审 取年审注册会计师的审计意见，及公司经营成果的汇报，形成书面评
注册会计师出具初步审计意见后 审文件。

再一次审阅公司财务会计报表，

形成书面意见。

第九条 审计委员会应对年 第八条 审计与风险管理委员会应对年度财务会计报表，及下年
5 度财务会计报表进行表决，形成 度续聘或改聘会计师事务所的事项，形成决议后提交董事会审核。审
决议后提交董事会审核；…… 计与风险管理委员会形成的上述文件应根据相关规定在年报中予以
披露。

第十三条 本制度经二 0 一 第十二条 本制度由公司董事会负责制定、修订、解释，并经审
0 年四月十三日召开的公司第六 议通过后施行。

6 届董事会第二十五次会议审议通

过，即日起生效并施行。

第十四条 本制度由公司董

事会负责制定并解释。

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