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公告日期:2024-07-20
华泰联合证券有限责任公司
关于北部湾港股份有限公司
与广西北港规划设计院有限公司签订勘察设计合同
涉及关联交易的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为北部湾港股份有限公司(以下简称“北部湾港”或“公司”)2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关
规定,对北部湾港与广西北港规划设计院有限公司签订勘察设计合同涉及关联交易事项进行了核查,具体情况如下:
一、关联交易概述
(一)基本情况概述
为完成北海港铁山港东港区沙尾作业区 4 号 5 号泊位工程的勘察设计工作,
公司下属全资子公司北海市沙尾码头有限公司(以下简称“沙尾码头”)开展了该项目的公开招投标,经评标,确定中交第二航务工程勘察设计院有限公司(以下简称“中交二航院”)、广西北港规划设计院有限公司(以下简称“北港规划设计院”)组成的联合体为中标单位,中标勘察设计服务费交易定价为 1,636.80 万元,联合体成员北港规划设计院承接的费用为 639.90 万元。
(二)本次交易构成关联交易
本次交易对方之一北港规划设计院为广西北港建设开发有限公司的控股子公司,广西北港建设开发有限公司为公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司(以下简称“北部湾港集团”)的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》6.3.3 第二款(二)规定的关联关系情形,本次交易构成了关联交易。
(三)审议程序
公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第十届董事会第五次会议,以 8 票同意,0
票反对,0 票弃权,1 票回避,审议通过了《关于与广西北港规划设计院有限公司签订勘察设计合同涉及关联交易的议案》。本次交易构成关联交易,董事会审议本事项时,关联董事周少波已回避表决,经 8 名非关联董事(包括 3 名独立董事)投票表决通过。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》相关规定及公司董事会的授权,本次关联交易事项因适用连续十二个月累计计算原则,需提交公司董事会审议,各单项交易情况和累计情况详见“六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况”。
(四)本次交易不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需经过政府有关部门批准,无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意,不存在相关法律障碍。
二、交易对方基本情况
(一)关联方概述
关联方名称:广西北港规划设计院有限公司
住所:南宁市凯旋路 3 号宁泰新港湾大厦 21 楼
企业性质:国有企业
注册地:防城港市港口区桃源街 8 号夏威夷城市广场 21#楼 201 房
主要办公地点:南宁市凯旋路 3 号宁泰新港湾大厦 21 楼
法定代表人:黄旭
注册资本:5,000 万人民币
统一社会信用代码:91450600768927524K
主营业务:建设工程设计;建设工程勘察;测绘服务;建设工程质量检测;安全评价业务;职业卫生技术服务;检验检测服务;国土空间规划编制。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;规划设计管理;工程造价咨询业务;水资源管理;水文服务;水利相关咨询服务;环保咨询服务;矿产资源储量估算和报告编制服务;土地整治服务;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东:广西北港建设开发有限公司持股 51%、南宁市双洋嘉合投资有限公司持股 24%、广西江湾资产投资管理合伙企业(有限合伙)持股 15%、广西长河启航投资管理合伙企业(有限合伙)持股 10%。
实际控制人:广西壮族自治区国有资产监督管理委员会
历史沿革:北港规划设计院成立于 2004 年 12 月,2023 年 5 月广西北港建
设开发有限公司收购广西纳海交通设计咨询有限公司股权并完成工商变更登记和运营权交割,于同月更名为广西北港规划设计院有限公司。北港规划设计院主营勘察、设计业务,经营状况无明显变化。
最近一年又一期的财务数据:北港规划设计……
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