公告日期：2024-12-14

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024115
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十一次会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）09:00 在南宁市良庆
区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 12 月10日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周延、洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2024 年度投资计划的议案》

根据公司《投资管理制度》等相关内控管理规定的要求，结
合 2024 年 1-10 月投资计划的完成情况和 2024 年度公司发展、
运营的需求，公司董事会同意对 2024 年度投资计划进行调整，调整后公司2024年度计划投资额由 80.03 亿元调整为 44.17 亿元，调减 35.86 亿元，调减比例为 44.81%。

本次调整后的 2024 年度计划投资额较原年度计划投资额减
少了 35.86 亿元，超过原年度投资计划的 20%，根据《公司章程》及《投资管理制度》有关规定，该事项需提交股东大会审议，同时授权公司经理层根据股东会议审定的投资项目方案逐项落实。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年第三次临时股东大会议案材料》。

（二）审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》

根据公司实际情况，2025 年度公司计划投资额为 74.59 亿元
。具体如下：固定资产类投资项目年度计划投资额为 63.03 亿元，其中新建项目年度计划投资额为 5.91 亿元；续建项目年度计划投资额为 57.12 亿元。股权/购买资产类投资项目年度计划投资额为 11.56 亿元。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，议案内容
详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年第三次临时股东大会议案材料》。

（三）审议通过了《关于 2025 年度债务性融资计划的议案》
根据公司2024年度生产经营情况及2025年度投资计划的资金需求，公司董事会同意公司（含公司合并报表范围内的子公司）2025 年度的债务性融资计划方案。

2025 年度公司及公司合并报表范围内的子公司拟新增对外
债务性融资不超过 78 亿元，详情如下：

单位：万元

序号 单位名称 2025 年度债务性
融资计划金额

1 北部湾港股份有限公司 278,900

2 北部湾港防城港码头有限公司 160,000

3 北部湾港钦州码头有限公司 97,000

4 北部湾港北海码头有限公司 50,000

5 广西钦州保税港区盛港码头有限公司 10,000

6 广西钦州保税港区宏港码头有限公司 59,000

7 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 28,000

8 防城港赤沙码头有限公司 34,000

9 广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司 29,000

10 防城港东湾港油码头有限公司 ……
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