公告日期:2024-09-11
证券代码:000584 证券简称:*ST 工智 公告编号:2024-135
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司 2024 年第四次临时股东大会
2、会议召集人:公司第十二届董事会
3、会议召开的合法、合规性:
公司第十二届董事会第二十六次会议决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 9 月 26 日(星期四)下午 14:00 开始;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月26日上午9:15~下午 15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2024 年 9 月 19 日(星期四)
7、会议出席对象
(1)截止 2024 年 9 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见“附件二”)。
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)其他相关人员。
8、现场召开地点:北京市西城区裕民路 2 号北京圆山大酒店会议室
二、本次股东大会审议事项
1、会议提案名称:
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于签署《人民调解协议书》及《备忘录》等的议案 √
2、提案披露情况:
上述提案已经2024年9月10日召开的公司第十二届董事会第二十六次会议
审议通过,上述提案的相关内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日刊登在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托 代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;
(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股 凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托 书;
(3)异地股东可用信函或传真形式登记(须提供有关证件的复印件),并请 进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间: 2024 年 9 月 20 日(星期五)9:00-17:00
3、登记地点:北京市西城区裕民东路 5 号瑞得大厦 12 层董事会秘书办公室
4、会议联系方式
联系电话:010-60181838
联系人:王妍
联系邮箱:000584@hgzn.com
会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体流……
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