公告日期：2024-09-11

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-133
江苏哈工智能机器人股份有限公司

第十二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9
日以口头和电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第二十六次会议通知》，经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会的通知期限。本
次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 9 月 10 日上午 10:00 在北京西城区瑞
得大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次
董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于
签署<人民调解协议书>及<备忘录>等的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<人民调解协议书>及<备忘录>等的公告》（公告编号：2024-134）。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于
提请董事会授权公司总经理办理诉讼相关事宜的议案》

为维护公司和全体股东的合法权益、尽快推进该诉讼事项得到切实解决，公司董事会拟授权公司总经理办理议案一中签署《人民调解协议书》及《备忘录》等该诉讼相关事宜，具体情况如下：

（1）授权对象：公司总经理

（2）授权事项：就公司子公司海宁哈工我耀、浙江哈工与吴淳就双方关于请求变更公司登记纠纷相关诉讼，根据董事会及股东大会审议通过并确认的调解方案及《备忘录》的内容，代表公司办理包括但不限于与吴淳进行谈判、调解等事宜，并办理后续履行调解方案及《备忘录》中涉及的其他事宜，包括但不限于股权过户、浙江哈工 100%股权价值的确认等其他执行层面的相关事宜。
（3）授权期限：以上授权事项的授权期限为自公司股东大会审议通过议案
一之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于
提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 26 日下午 2 点以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-135）。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第二十六次会议决议；

2、拟签署的《人民调解协议书》等；

3、拟签署的《调解笔录》；

4、拟签署的《备忘录》；

5、浙江哈工资产评估报告；

6、浙江哈工审计报告。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会

2024 年 9 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。