公告日期：2024-11-26

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-171
江苏哈工智能机器人股份有限公司

第十二届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
21 日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第三十次会议通知》。经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会的通知期限。本
次会议以现场加结合通讯会议方式于 2024 年 11 月 22 日上午 10：30 在北京西
城区瑞得大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于聘
请公司财务总监的议案》

为完善公司治理结构，确保公司董事会各项工作的依法正常开展，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规范性文件和《公司章程》等规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查资格，同意聘任陈健先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2024-172）。

2、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》

根据最新的《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及附件部分条款进行修改。具体内容详见公司于
2024 年 11 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-173）。

3、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于拟
聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场
行情确定其工作报酬，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘请 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-174）。

4、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于提
请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

基于公司的经营需要，公司拟于 2024 年 12 月 11 日下午 2 点以现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第六次临时股东大会。具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-175）。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会

2024 年 11 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。