公告日期：2024-12-13

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第七次临时股东大会

2、会议召集人：公司第十二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第十二届董事会第三十二次会议决定召开公司 2024 年第七次临时股东
大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午
9:15～下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止 2024 年 12 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场召开地点：广东省深圳市福田区财富大厦 18 楼 18G 哈工智能机器人
股份有限公司深圳分公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、会议提案名称：

备注

提案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 ：除累积投票 提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 关于选举张燕君女士为公司非独立董事的议案 √

2.00 关于选举刘明女士为公司监事的议案 √

2、提案披露情况：

上述提案已经2024年12月3日召开的公司第十二届董事会第三十一次会议
和 2024 年 12 月 11 日召开的公司第十二届第十九次监事会会议审议通过，上述
提案的相关内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 13 日刊登在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。

3、特别强调事项：

上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公
告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东。

（a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（b）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股
凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并
请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）9：00-17：00

3、登记地点：北京市西城区瑞德大厦 ……
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