公告日期：2024-08-27

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-041
四川汇源光通信股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公 司（以下简称“公司”）第 十二届董事会第
二十次会议决定，于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第一
次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14：30；
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上
午 9 : 1 5 - 9 :25 ，9 ：3 0 - 1 1 ：3 0 ，下 午 1 3 ：0 0 - 1 5 ：0 0 ；通 过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9：15-15：00 期间
的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（ http:/ /wltp. cnin fo.com.c n ）向 全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五）

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东
大会的股权登记日为 2024 年 9 月 6 日，当天下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

9、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座
2605 号。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》 √

6.00 《关于补选公司第十二届监事会监事的议案》 √

7.00 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 √

（二）披露情况：

提案 1 至提案 3、提案 5、提案 7 已经公司第十二届董事会第二十次会
议审议通过，提案 4、提案 6 至提案……
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