公告日期：2024-08-27

四川汇源光通信股份有限公司

Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd.

股东会议事规则

（本议事规则尚需经公司股东大会审议通过）

二〇二四年八月

目 录

第一章 总则
第二章 股东的权利义务
第三章 股东会的职权
第四章 股东会的召集
第五章 股东会的会议筹备及文件准备
第六章 股东会的提案与通知
第七章 股东身份的确认
第八章 股东会的召开
第九章 股东会的表决和决议
第十章 股东会的会议记录
第十一章 股东会的会场纪律
第十二章 附则

第一章 总 则

第一条 为规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的运作，提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规的规定，特制定本规则。

第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会依照《公司法》、《公司章程》和本规则的规定行使职权。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使股东权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会四川监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。

第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东的权利义务

第六条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅、复制或委托会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制公司或全资子公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（六）连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东向公司提
出书面请求，说明目的并经公司同意后，有权查阅或委托会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅公司或全资子公司会计账簿、会计凭证；

（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（八）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（九）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利。

第七条 股东应依照法律、法规和《公司章程》的规定行使股东权利，不得直接干预公司董事会及公司的日常工作。

第八条 公司股东应承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和《公司章程》；

（二）遵守股东会决议；

（三）依其所认购股份和入股方式缴纳股金；

（四）除法律、法规另有规定之外，不得中途退股或抽回股本；

（五）维护公司的利益；

（六）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

（七）法律、法规及《公司章程》规定应承担的其他义务。

第九条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第十条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益，不得指示公……
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