公告日期：2024-04-16

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎

公告编号：2024-039
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事会第二十七次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 6 日下午 13:30。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 6 日。其中通过深交所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～
3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 25 日。

7、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。
二、会议审议事项

1、本次股东大会审议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 √

有提案

非累积投票提案

1.00 2023 年年度报告 √

2.00 2023 年度董事会工作报告 √

3.00 2023 年度监事会工作报告 √

4.00 2023 年度利润分配预案 √

5.00 2023 年度财务决算及 2024 年度 √

财务预算报告

关于续聘大华会计师事务所（特

6.00 殊普通合作）为公司 2024 年度审 √

计机构的议案

7.00 关于 2024 年度向银行申请综合 √

授信额度的议案

8.00 关于审议公司内部董事薪酬的议 √

案

2、提案披露情况：

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会……
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