公告日期：2024-04-16

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎

公告编号：2024-033
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第二十
七次会议的通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发
出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的
董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告》（具体
详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作报
告》。

2023 年公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，按照公司制度进行规范运营，不断加强管理，较好地
完成 2023 年的各项工作。公司总经理代表公司管理层就 2023 年工作情况和 2024
年工作计划向董事会作了工作报告。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报
告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告需提交公司股东大会审议。

独立董事向董事会递交了 2023 年度述职报告（详见巨潮资讯网）及独立性自查报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（详见巨潮资讯网）。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制评价
报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预案》
（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》）。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（具体详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度环境、社会及
治理（ESG）报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会战略与发展委员会前置审议通过。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算及 2024
年度财务预算报告》。

（一）2023 年度财务决算

1、2023 年度财务报告审计情况

公司 2023 年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况
以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、2023 年度资产、负债和所有者权益情况

2023 年末公司资产总额 176.76 亿元，较年初增长 12.15%，其中流动资产
83.95 亿元，非流动资产 92.81 亿元；负债总额 105.31 亿元，所有者权益 71.45
亿元。

3、2023 年度收入、利润及主要财务指标情况

2023 年度公司实现营业收入 96.01 亿元，实现归属于上市公司股东的净利
润 8.33 亿元，加权平均净资产收益率为 12.53%，基本每股收益 0.73 元/股，经
营活动现金流量净额 19.87 ……
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