公告日期：2024-05-07

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎

公告编号：2024-053
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 6 日下午 1:30

网络投票时间：2024 年 5 月 6 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 5 月 6 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～
3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄舸舸先生

6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2024 年 4 月 16 日、2024
年 4 月 27 日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、本次股东大会到会股东（或代理人）共 216 人，代表股份 375,084,484
股，占公司有表决权总股份的 24.1943%，其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表 13 名，代表股份 323,207,926 股，占
公司有表决权总股份的 20.8481%。

通过网络投票的股东 203 人，代表股份 51,876,558 股，占公司有表决权总
股份的 3.3462%。

8、公司全体董事（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生以远程视频的方式参会）、全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员和北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

二、提案审议表决情况

大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

1、2023 年年度报告

表决情况：同意 374,917,204 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 30,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权 137,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0365%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 52,810,179 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6842%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0570%；弃权 137,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2588%。

表决结果：通过。

2、2023 年度董事会工作报告

表决情况：同意 374,917,204 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 30,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权 137,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0365%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 52,810,179 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6842%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0570%；弃权 137,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2588%。

表决结果：通过。

3、2023 年度监事会工作报告

表决情况：同意 374,917,204 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 30,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权 137,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0365%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 52,810,179 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6842%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0570%；弃权 137,080 股……
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