启迪药业:第十届董事会临时会议决议公告
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公告日期:2024-07-06
证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2024-029
启迪药业集团股份公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司(以下简称“公司”)第十届董事会临时会议通知于
2024 年 7 月 1 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决
方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,无委托出席情况。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议:
一、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
公司董事会同意聘任颜立军先生为公司董事会秘书。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2024 年 7 月 6 日
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