公告日期：2024-11-23

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-048
启迪药业集团股份公司

第十届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于
2024 年 11 月 15 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯
表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于向全资子公司古汉中药有限公司增资的议案》

同意公司使用自有资金人民币 2500 万元向全资子公司古汉中药有限公司进
行增资。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司古汉中药有限公司增资的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2024 年 11 月 23 日

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