公告日期：2024-07-24

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-82
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2024 年 7 月 23 日下午 14:40 在北京节能大厦召开；网络投票时间为
2024 年 7 月 23 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 7 月 23 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15—15:00。
2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议主持人：董事长、总经理张会学先生。

4. 会议通知：公司董事会于 2024 年 6 月 28 日在中国证券报、证券时报、
证券日报、上海证券报及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-72)，并于 2024 年 7
月 18 日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号：2024-74)。

5. 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 995 人，代表股份
1,406,511,754 股，占公司总股本的 35.9396％。其中，出席现场会议的股东 8 人，代表股份数 1,357,815,335 股，占公司总股本的 34.6953％；通过网络投票
的股东 987 人，代表股份 48,696,419 股，占公司总股本的 1.2443％。

6. 其他出席或列席人员：公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下 议案，议案具体表决情况见下表：

1. 《关于调整董事薪酬的议案》

持有公司股份的董事张会学为本议案的关联股东，所持有的 176,800 股已回
避表决。

①总体表决情况

同意 反对 弃权

占比（占出 占比（占出 占比（占出 是
席会议有效 席会议有效 席会议有效 否
股数 表决权股份 股数 表决权股份 股数 表决权股份 通
总数的比 总数的比 总数的比 过
例，下同） 例，下同） 例，下同）

1,391,289,8 98.9302％ 13,446,59 0.9561％ 1,598,5 0.1137％ 是
19 5 40

②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况

同意 反对 弃权

占比（占出席 占比（占出席 占比（占出席
股数 会议有效表决 股数 会议有效表决 股数 会议有效表决
权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例，下同） ……
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