公告日期：2024-12-14

华泰联合证券有限责任公司关于

中节能太阳能股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市

之上市保荐书

深圳证券交易所：

作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称“本次发行”或“本次可转债”）的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：中节能太阳能股份有限公司

成立时间：1993 年 4 月 12 日

注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G

联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层

联系电话：010-83052461

传真号码：010-83052459

（二）发行人的主营业务

公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产销售，产品主要用于对外销售。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31

资产总额 4,869,424.13 4,720,376.73 4,650,610.13 3,977,641.62

负债总额 2,491,103.46 2,420,601.95 2,466,394.07 2,486,049.29

股东权益 2,378,320.67 2,299,774.78 2,184,216.06 1,491,592.33

归属于上市公司股东的股东权

益 2,372,424.99 2,295,738.87 2,182,913.67 1,489,144.97

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度

营业收入 477,316.02 954,040.42 923,638.47 702,681.90

营业利润 156,964.53 189,140.89 165,701.33 125,053.19

利润总额 157,952.59 191,477.74 167,068.93 136,375.01

净利润 129,266.98 157,944.09 139,864.03 117,378.55

归属于上市公司股东的净利

润 129,083.74 157,865.60 138,779.19 118,915.93

注 1：2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》
（财会〔2021〕35 号），按照要求，公司于 2022 年 1 月 1 日起施行“关于企业将固定资产
达到预……
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