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公告日期:2024-08-31
证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2024-049
中福海峡(平潭)发展股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、本次年度股东大会召开的合法、合规性:公司第十一届董事会 2024 年第六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 19 日星期四下午 2:50;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
5、会议方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:2024 年 9 月 6 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截止 2024 年 9 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积
投票提案
1.00 《关于更换公司董事的议案》 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会 2024 年第六次会议审议通过(详见 2024
年 8 月 31 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2024-045】号公告)。
三、会议登记等事项
1、登记方式:亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间:2024 年 9 月 12 日上午 8:45-11:30,下午 2:30-5:30。
3、登记地点:福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司证券部。
4、登记手续:出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件; 代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身份证原件和代理人本人身份 证原件;法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户 和出席人身份证原件办理登记。
5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
6、联系方式:
联 系 人:陈曦、张向云
联系电话:0591-87871990 转 100、103
传 真:0591-87383288
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附
五、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。
特此公告。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会
二〇……
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