公告日期：2024-04-27

德龙汇能集团股份有限公司DELONG COMPOSITE ENERGY GROUPCO., LTD

2023 年度监事会工作报告

2023年，在德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和经营 管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—主板上市公司规范运作》相关 法律法规、公司《章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态 度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立履行监督职能。

报告期，监事会对公司生产经营、内部控制、定期报告、信息披露、收购及 出售资产等重大事项及公司董事、高级管理人员履职等情况进行了有效监督，并 顺利完成第十二届监事会到第十三届监事会的圆满过渡。监事会全体成员扎实开 展监督工作，认真履行监督职责，积极主动学习提升，持续增强监督效能，为保 护公司、股东、职工等其他利益相关者的合法权益尽应尽之责。现将公司监事会 2023年度工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2023年度，公司监事会共召开了6次会议。会议的通知、召集、召开及决议 均符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定，监事会对提交会议审议的全部 议案进行了认真审议，均投出同意票，没有反对、弃权的情况。监事会各次会议 召开情况如下：

序号 日期 会议届次 审议的议案

1 2023 年 3 月 29 日 第十二届监事会 1、2022年度监事会工作报告；

第十一次会议 2、2022年财务决算报告；

3、2022年度利润分配预案；

4、2022年年度报告全文及年度报告摘要；
5、2022年度内部控制评价报告；

6、2022年度年度日常关联交易的议案；
7、关于2023年度申请综合授信额度；

8、关于2023年度预计担保额度的议案。

2023 年 4 月 26 日 第十二届监事会 2023 年第一季度报告

2 第十二次会议

2023 年 8 月 16 日 第十二届监事会 2023 年半年度报告及半年度报告摘要

3 第十三次会议

2023 年 10 月 27 日 第十二届监事会 2023 年第三季度报告

4 第十四次会议

2023 年 11 月 8 日 第十二届监事会 关于监事会换届选举的议案

5 第十五次会议

2023 年 11 月 24 日 第十三届监事会 关于选举公司监事会主席的议案

6 第一次会议

二、重点关注事项情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行职责，对公司运作情况、财务及定期报告情况、内部控制、信息披露等情况等事项进行了认真监督检查，关注公司内部控制制度的建设与执行情况，持续督促公司治理能力提升，具体意见如下：
1、公司依法运作情况

2023年度，公司监事会积极履行职责，列席了公司召开的3次股东大会、2次董事会现场会议，取得了定期报告相关董事会的会议资料，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项的合法合规性及决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督审查。

监事会认为：公司董事会、股东大会各项决策程序合法、运作规范；公司建立了较为完善的法人治理结构和公司内部控制体系，并按照监管最新要求，及时更新公司基本制度，结合公司自身情况及发展战略，持续完善公司运作结构；公司董事及高级管理人员均能尽职履责，没有损害公司及股东利益和违反法律法规的行为。

2、检查公司财务情况及定期报告

2……
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