公告日期：2024-04-27

德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

德龙汇能集团股份有限公司

《董事会议事规则》修正案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司《董事会议事规则》部分条款作如下修订：

修订前 修订后

第九条 董事会行使下列职权： 第九条 董事会行使下列职权：

…… ……

（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）经公司年度股东大会授

章或本章程授予的其他职权。 权，董事会可以决定向特定对象发行融
…… 资总额不超过人民币三亿元且不超过

最近一年末净资产百分之二十的股份，
该授权在下一年度股东大会召开日失

效；

（十七）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。

……

除上述修改外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二○二四年四月二十七日

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