公告日期：2024-08-29

德龙汇能集团股份有限公司DELONG COMPOSITE ENERGY GROUPCO., LTD

证券代码：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-043
德龙汇能集团股份有限公司

关 于 召开2024年第 一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第九次会议于
2024 年 8 月 27 日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13
日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9：
15—下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 09 月 09 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日 2024 年 09 月 09 日（星期一）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于补选秦亮为公司第十三届非独立董事的 √

提案

2、该提案已经公司第十三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2024 年 5 月 25 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时
报、中国证券报、上海证券报的《关于董事、财务总监辞职暨补选董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-034）。

3、以上提案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，即为当选。本次董事补选仅选举一名董事，不适用累积投票制。

4、以上提案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、信函（快件）登记、电子邮件登记。

2、登记时间：2024 年 9 月 11 日、9 月 12 日（9:15—11:45，14:15—17:15）。
3、登记地点：本公司董事会办公室。

4、登记所需证件：

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