公告日期：2024-08-27

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-071
宝塔实业股份有限公司

关于职工董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于职工董事辞职的情况

近日，宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会收到职工董事陈健先生的辞职报告，因工作变动，陈健 先生申请辞去第十届董事会职工董事职务。辞职后，陈健先 生不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈健先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的规定， 陈健先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数， 陈健先生辞去职工董事职务的申请自辞职报告送达董事会
时生效。陈健先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及 公司正常生产经营工作。公司将按照相关规定，尽快完成职 工董事补选工作。

公司对陈健先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感
谢！

二、备查文件
陈健先生辞职报告。
特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日

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