公告日期：2024-12-31

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-026
安徽古井贡酒股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：2024 年 12 月 30 日，公司第十
届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间：2025 年 1 月 15 日上午 9:30；

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能

选择现场或网络表决方式中的一种。

（六）股权登记日：2025 年 1 月 7 日。

B 股股东应在 2025 年 1 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易

日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）会议出席对象

1.截至 2025 年 1 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区公司总部十楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选公司独立董事的议案 √

2.00 公司2024年中期利润分配预案 √

（二）披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第八次会议及第十届监事会第

九次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券

报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的相关文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年1月10日上午9：00-下午5：00。

（三）登记地点：公司董事会秘书室。

（四）现场股东大会会议登记方法

1.法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账……
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