公告日期：2025-01-16

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-001
安徽古井贡酒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案；

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2025年1月15日上午9:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间为：2025 年 1 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00。

2.会议召开地点：安徽省亳州谯城区公司总部十楼会议室。

3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长梁金辉先生因公未能参加并主持会议，由半数以上董事推举董事周庆伍先生主持本次会议。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共375人，代表股份335,123,697股，占公司有表决权总股份的63.3984%。其中，现场

投票的股东（代理人）4人，代表股份271,408,122股，占公司有表决权

总股份的51.3447%；通过网络投票的股东（代理人）371人，代表股

份63,715,575股，占公司有表决权股份的12.0536%。

（1）A 股股东出席情况

A股股东（代理人）344人，代表股份335,013,536股，占公司A股

股东表决权股份总数的81.9906%。

（2）B股股东出席情况

B股股东（代理人）31人，代表股份110,161股，占公司B股股东

表决权股份总数的0.0918%。

8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人

员以及公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，

各项议案表决结果如下：

议案1：关于补选公司独立董事的议案

同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 表决
股数比例 股数比例 股数比例 结果

总股数 335,095,877 99.9917% 14,920 0.0045% 12,900 0.0038%

其中：A 股 334,986,616 99.9920% 14,520 0.0043% 12,400 0.0037%

当选
B 股 109,261 99.1830% 400 0.3631% 500 0.4539%

中小股东 63,691,855 99.9563% 14,920 0.0234% 12,900 0.0202%

议案2：公司2024年中期利润分配预案

同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 表决
股数比例 股数比例 股数比例 结果

总股数 335,101,397 99.9933% 12,800 0.0038% 9,500 0.0028%

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。