公告日期：2024-12-21

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-50

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有
限公司（以下简称：公司）于 2024 年 12 月 20 日召开的第十届董事
会第十七次会议审议通过，公司将于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第
一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议时间

1、现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－
15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时

间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期二）。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股
权登记日 2024 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由公司第十届董事会第十七次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。

备注

议案编码 议案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

《关于为下属子公司东营津膜环保科技有

1.00 √

限公司提供担保的议案》

（二）本次股东大会审议的议案内容具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东大会会议材料》及相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席会……
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