公告日期：2024-12-21

成都市兴蓉环境股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二四年十二月

会议基本情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有
限公司（以下简称：公司）于 2024 年 12 月 20 日召开的第十届董事
会第十七次会议审议通过，公司将于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第
一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

二、股东大会的召集人：公司董事会。

三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。

四、会议时间

（一）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:30。
（二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－
15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

五、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方 式 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

六、股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期二）。

七、出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日 2024 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

会议审议事项

本次会议审议的议案如下：
《关于为下属子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。

成都市兴蓉环境股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议议案

关于为下属子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的
议案

公司全体股东：

公司拟为控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下简称：东营津膜公司）的四笔银行贷款（金额合计 4.64 亿元）按持股比例 60%提供连带责任保证担保。具体情况如下：

一、被担保人基本情况

（一）公司名称：东营津膜环保科技有限公司

（二）成立日期：2014 年 5 月 15 日

（三）住所：东营市辽河路 115 号

（四）法定代表人：王永强

（五）注册资本： 人民币 4,980 万元

（六）经营范围：污水处理、污水资源化领域的技术研究与开发，水处理、污水处理设备、超滤膜、微滤膜及膜组件销售，水处理技术方案设计及工艺设计；膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持服务；垃圾清扫、收集、运输；污泥处理技术开发、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）股权结构：公司持股 60%，上海迪禹科技有限公司（以下简称：上海迪禹）持股 40%。上海迪禹系自然人实际控制的企业，与
公司不存在关联关系或其他业务联系。

（八）最近一年又一期的主要财务数据：

东营津膜公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至
2023 年 12 月 31 日，总资产 58,525.88 万元，总负债 51,……
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