公告日期：2024-09-28

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2024-71
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01

证券代码：149743 证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十四次临时会议决
定于 2024 年 10 月 14 日召开公司 2024 年第三次临 时股东大会 ， 现将有
关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议时间：

1．现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 14:30，会期半天。

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月
14 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 14
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上

（四）股权登记日：2024 年 10 月 8 日。

（五）会议出席对象：

1．于 2024 年 10 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场
A 座 13 层公司会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》 √

2.00 《关于发行并表类 REITs 项目的议案》 √

3.00 《关于向控股股东购买建投国电准格尔旗能源有限公 √

司 50%股权暨关联交易的议案》

4.00 《关于向控股股东购买秦皇岛发电有限责任公司 50% √

股权暨关联交易的议案》

上述第三、四项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

上述审议事项的详细内容见与本通知同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的公司《关于发行并表类 REITs 项目 的公告》《关于向控股股东 购买建投国电准格尔旗能源有限公司 50%股权 暨关联交易的公告 》《 关于 向控股股东购买秦皇岛发电有限责任公司 50%股权暨关联交易的公告》，以及公
司于 2024 年 9 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册发行超短期融资券的公告》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1．法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人……
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