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公告日期:2024-07-27
证券代码:000615 证券简称:ST美谷 公告编号:2024-078
奥园美谷科技股份有限公司
关于 2024 年第四次临时股东大会取消部分议案暨补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 19 日召开
第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第四次临
时股东大会的议案》,决定于 2024 年 8 月 5 日召开公司 2024 年第四次临时股东
大会,具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
公司于近日接到独立董事候选人李子俊先生的通知函,鉴于其工作安排等原因,未来可能存在无法保证足够时间履行独立董事职务的情形,故根据相关规定
不再作为公司独立董事候选人。公司于 2024 年 7 月 26 日召开第十一届董事会第
十三次会议,审议通过了《关于公司 2024 年第四次临时股东大会取消部分议案的议案》》,董事会同意取消对第十一届董事会独立董事李子俊先生的提名,取消2024 年第四次临时股东大会第 1 项议案《关于补选公司独立董事的议案》。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定,为保证公司董事会的规范运作,在新任独立董事就任前,张利风先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事和相关专门委员会委员的相应职责。公司将依照相关法律法规的规定尽快完成新任独立董事的补选工作。
除上述取消的议案外,公司 2024 年第四次临时股东大会的其他事项均保持不变,现将取消部分议案后的股东大会有关事项补充通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2024 年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期:
(1)现场会议时间:2024 年 8 月 5 日(星期一)下午 15:15 开始;
(2)网络投票时间:2024 年 8 月 5 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 8 月 5 日的交
易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2024 年 8 月 5
日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。
5、会议召开的方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开:
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 7 月 30 日。
7、会议出席对象:
(1)于股权登记日 2024 年 7 月 30 日交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书可参考附件 2),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司部分董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号
二、会议审议事项
本次股东大会审议提案均属于特别决议事项,须出席会议的股东及股东代理
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾栏
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