公告日期：2024-11-23

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-112
奥园美谷科技股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次
会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024
年 11 月 22 日下午以电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体董事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经公司第十一届董事会审计委员会审议表决一致同意后，董事会审议同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。

董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2024 年度具体审计要求和审计范围，参考 2023 年度的审计要求、审计范围及相应费用，结合市场价格水平由双方协商确定审计费用。

本议案尚需提交公司临时股东会审议。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司
董事会

二〇二四年十一月二十二日

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