公告日期：2024-12-28

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-097
吉林敖东药业集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开的时间：2024年12月27日（星期五）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：

2024年12月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间 为 2024 年 12 月27日上午9:15，结束时间为2024年12月27日下午3:00。

2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长李秀林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）出席情况

1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 580 人，代表股份数 414,989,592 股，占公司有表决权股份总数 1,180,305,387 股（有表决权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股扣除回购专用证券账户股份数 15,590,000 股，下同）的 35.1595%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 12 人，代表股份数 376,623,186 股，占公司有表决权股份总数的

31.9090%；通过网络投票的股东合计 568 人，代表股份数 38,366,406 股，占公

司有表决权股份总数的 3.2505%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议提案表决情况

同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容 结果
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）

1.00 关于变更会计师事务所的 413,625,821 99.6714 984,383 0.2372 379,388 0.0914 通过
议案

注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有

效表决权股份总数的比例。

（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。

中小投资者表决情况

同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容 结果
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）

1.00 关于变更会计师事务所的 80,123,678 98.3264 984,383 1.2080 379,388 0.4656 通过
议案

注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量……
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