公告日期：2008-03-26

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2008-09

重庆长安汽车股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2008年3月24日在公司多媒体会议室召开第四届董事会第十六次会议，会议通知及文件于2008年3月14日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。公司董事长尹家绪先生主持会议，本次会议应到董事15人，实到董事12人，授权董事3人，列席会议9人，董事王廷伟先生因公未出席，委托董事崔云江先生出席会议并表决，独立董事夏冬林先生、文宗瑜先生因公未出席董事会，委托独立董事高志凯先生出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下议案：

一、2007年董事会工作报告

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、2007年总经理工作报告

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、2007年年度报告及摘要

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、2007年财务决算报告

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、2007年利润分配及资本公积金转增股本预案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

公司2007年度净利润为666,893,972元(国际会计准则601,913,381元)，加上年初未分配利润2,475,105,128元，可供股东分配的利润为3,141,999,100元，减去2007年度支付普通股股利97,250,952元，转作股本的普通股股利324,169,840元，未分配利润2,720,578,308元(国际会计准则调整后为2,541,666,847元)。根据中国企业会计准则和国际财务报告准则孰低为分配最大限额的规定，2007 年末可用于分配的未分配利润为2,541,666,847元。

2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不向股东派发现金股利和股票股利；以公司2007年12月31日总股本1,945,019,040股为基数，向全体股东按10：2的比例进行资本公积金转增股本。

六、公司2008年日常关联交易情况议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上日常关联交易议案审议时关联董事尹家绪、徐留平、邓腾江、王廷伟、邓智尤、王重生、马军回避表决，其余8名董事(含2名授权董事)一致表决同意通过该项议案。

七、关于V101生产线技术改造项目的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

为满足自主品牌轿车2009年的产能规划，拟建设V101生产线技术改造项目, 实现本部轿车工厂最大可实现40万辆/年的生产能力。项目建设投资为104,711万元, 计划于2009年3月完成建设。

八、关于G系列发动机扩能项目的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

为满足公司微车和自主品牌轿车对发动机快速增加的需要，拟建设项目规模为总装综合生产能力24万台/年，其中新增12万台的G系列发动机生产线技术改造项目。项目新增建设投资为79,820万元，计划于2009年10月完成建设。

九、关于向重庆长安汽车模具有限公司增资6550万元的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十、关于在兵器装备财务公司申请综合授信贷款额度的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为补充公司流动资金，公司拟向兵器装备财务公司申请人民币综合授信贷款额度5亿元，贷款利率按照中国人民银行统一颁布的同期基准贷款利率下浮10%执行，并授权公司管理层根据公司财务状况和资金需求适时实施。

上述交易构成公司与受同一最终控股公司中国南方工业集团公司控制的关联法人之间的关联交易事项，关联董事尹家绪董事长、徐留平副董事长、邓腾江、王廷伟、邓智尤、王重生、马军回避表决，其余8名董事(含2名授权董事)一致表决同意通过该项议案。

十一、审计委员会年报工作规程

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十二、独立董事年报工作制度

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十三、关于执行新会计准则财务报表合并范围变化及……
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