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公告日期：2007-01-06
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2007—01
重庆长安汽车股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2007年1月4日召开第四届董事会第五次会议，会议通知及文件于2007年1月3日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。本次董事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的董事15人，实际参加表决的董事15人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过以下议案：
⒈关于投资5,000万元设立重庆长安模具制造有限公司的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
为了做大公司模具产业，支撑公司快速开发和制造，公司拟以实物方式出资5,000万元，全资设立重庆长安模具制造有限公司（暂定名），主营业务为模具、样车、样件的研发、生产和销售及冲焊业务等。
⒉关于授权控股子公司河北长安和南京长安加入公司《汽车金融服务网络协议》的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
⒊关于2006年度资产报废的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
因技术更新、生产线改造等原因，公司对部分资产进行了清理，拟报废资产净值4,234,998.62元，具体金额以税务机关批准为准。
⒋关于2006年度冲回长期投资减值准备的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
根据西南证券有限责任公司的现状和发展前景，公司拟冲回以前年度计提的西南证券长期投资减值准备金额9,900,000元。
⒌关于召开2007年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2007年1月5日
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