公告日期：2006-05-16

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625(200625) 公告编号：2006-28

重庆长安汽车股份股份有限公司

2005年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

㈠召开时间：2006年5月15日上午9：00

㈡召开地点：重庆市渝北区五红路66号长都假日酒店七楼草莓厅

㈢召开方式：现场投票

㈣召集人：董事会

㈤主持人：副董事长徐留平

㈥本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人2人,代表股份751,246,050股，占总股本的

46.35%。其中，内资股股东或股东委托代理人1人，代表股份738,255,200股，外资股(B股)股

东或股东委托代理人1人,代表股份12,990,850股。

四、议案审议和表决情况

㈠2005年度董事会工作报告

表决结果：同意股份751,246,050股（其中内资股738,255,200股，外资股12,990,850股）

，占出席大会股份总数的100%；反对股份0股（其中内资股0股，外资股0股），占出席大会股

份总数的0%；弃权股份0股（其中内资股0股，外资股0股），占出席大会股份总数的0%。

㈡2005年度监事会工作报告

表决结果：同意股份751,246,050股（其中内资股738,255,200股，外资股12,990,850股）

，占出席大会股份总数的100%；反对股份0股（其中内资股0股，外资股0股），占出席大会股

份总数的0%；弃权股份0股（其中内资股0股，外资股0股），占出席大会股份总数的0%。

㈢2005年年度报告及摘要

表决结果：同意股份751,246,050股（其中内资股738,255,200股，外资股12,990,850股）

，占出席大会股份总数的100%；反对股份0股（其中内资股0股，外资股0股），占出席大会股

份总数的0%；弃权股份0股（其中内资股0股，外资股0股），占出席大会股份总数的0%。

㈣2005年财务决算报告

表决结果：同意股份751,246,050股（其中内资股738,255,200股，外资股12,990,850股）

，占出席大会股份总数的100%；反对股份0股（其中内资股0股，外资股0股），占出席大会股

份总数的0%；弃权股份0股（其中内资股0股，外资股0股），占出席大会股份总数的0%。

㈤2005年利润分配方案

表决结果：同意股份751,246,050股（其中内资股738,255,200股，外资股12,990,850股）

，占出席大会股份总数的100%；反对股份0股（其中内资股0股，外资股0股），占出席大会股

份总数的0%；弃权股份0股（其中内资股0股，外资股0股），占出席大会股份总数的0%。

公司2005年度净利润为236,750,289元(国际会计准则调整后为199,309千元)，加上年初

未分配利润1,920,803,018元，可供分配的利润2,157,553,307元，计提法定盈余公积金

26,902,294元，计提法定公益金23,711,851元，合并长安铃木和长安福特提取职工奖励和福

利基金15,380,000元、提取储备基金40,800,000元、提取企业发展基金11,220,000元，可供

股东分配的利润为2,039,539,162元，减去2005年度支付普通股股利518,671,744元，未分配

利润1,520,867,418元(国际会计准则调整后为1,424,739千元)。

公司2005年度利润分配方案为：向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税）,共计

派发现金红利97,250,952元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。

㈥关于董事会换届选举的议案

表决结果：同意股份751,246,050股（其中内资股738,255,200股，外资股12,990,850股）

，占出席大会股份总数的100%；反对股份0股（其中内资股0股，外资股0股），占出席大会股

份总数的0%；弃权股份0股（其中内资股0股，外资股0……
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