公告日期：2024-08-30

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-053
天茂实业集团股份有限公司

2024年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

现场会议时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:30 起。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月
29日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 8 月 29 日上午 9:15）
至投票结束时间（2024 年 8 月 29 日下午 15:00）间的任意时间。

2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室（湖北省荆门市漳河新区天山路 1号（国华汇金中心）1 幢 2 楼）

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

4、召集人：本公司第九届董事会（九届十八次董事会决议召开本次股东会）

5、现场会议主持人：董事龙飞先生。

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况

1、出席的总体情况：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 182 人，代表股份 2,917,774,193 股，
占公司有表决权股份总数的 59.0567％；其中中小股东代表共 179 人，代表股份51,011,316 股，占公司有表决权股份总数 1.0325％。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 0 人；通过网络投票出席会议的股
东共 182 人，代表股份 2,917,774,193 股，占公司有表决权股份总数的 59.0567％。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：

1.01.候选人：提名刘益谦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

同意股份数：2,910,460,840 股

1.02.候选人：提名陈大力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

同意股份数：2,909,890,976 股

1.03.候选人：提名龙飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

同意股份数：2,911,211,783 股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：提名刘益谦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

同意股份数：43,697,963 股

1.02.候选人：提名陈大力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

同意股份数：43,128,099 股

1.03.候选人：提名龙飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

本议案获得通过。

提案 2.00 关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：

2.01.候选人：提名姜海华先生为公司第十届董事会独立董事候选人

同意股份数：2,911,082,413 股

2.02.候选人：提名张晓苗先生为公司第十届董事会独立董事候选人

同意股份数：2,911,073,690 股

2.03.候选人：提名胡兵先生为公司第十届董事会独立董事候选人

同意股份数：2,910,634,588 股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：提名姜海华先生为公司第十届董事会独立董事候选人

同意股份数：44,319,536 股

2.02.候选人：提名张……
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