公告日期：2024-12-10

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-56
顺发恒能股份公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件及电话方式向各位董
事发出。

2、本次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、《第十届董事会第三次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董事会

2024 年 12 月 10 日

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