公告日期：2024-07-23

宁夏方和圆律师事务所

关于宁夏英力特化工股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会的法律意见书

致：宁夏英力特化工股份有限公司

宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席
公司于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简
称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 7 月 4 日在《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，2024 年 7月 19 日再次发布了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及有权出
席股东的股权登记日。公司本次股东大会于 2024 年 7 月 22 日在公司
召开，会议召开的时间、地点、审议内容与公告内容相符，会议由公司董事长田少平先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 2,191,696 股，占
公司有表决权股份总数的0.7212％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 137,610 股，占公司有表决权股份总数的 0.0453％。通过网络投票的股东 124 人，代表股份 2,054,086 股，占公司有表决权股份总数的 0.6759％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东124人，代表股份2,070,850股，占公司有表决权股份总数的 0.6814％。其中：通过现场投票的中小股
东 1 人，代表股份 26,730 股，占公司有表决权股份总数的 0.0088％。
通过网络投票的中小股东 123 人，代表股份 2,044,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.6726％。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案内容进行变更的情形。

本次股东大会审议了一项议案,表决情况如下：

1.关于预计与国能水务环保有限公司开展关联交易的议案；

总表决情况：

同意 2,147,296 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9742％；反对 33,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 1.5467％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4791％。

中小股东总表决情况：

同意 2,026,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 97.8560％；反对 33,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6370％；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5070％。
(二)表决结果

经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，本次股东大会审议的议案全部通过。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下部分无正文）

（此页无正文,为宁夏方和圆律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书之签字页）

宁夏方和圆律师事务所

负责人：武文伽

经办律师：武文伽、王晓晨
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