公告日期：2024-12-07

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-68
广东风华高新科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

公司 2024 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司第九届董事会。

（三）会议召开的合法合规性

公司于 2024 年 12 月 5 日召开的第九届董事会 2024 年第十次会议审
议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次召开股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14：30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日
9:15—15:00 期间任意时间。

（五）会议召开的方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日

2024 年 12 月 20 日（星期五）。

（七）出席对象

1.于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 9,522,792股，该回购的股份不享有表决权。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点

广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案：

1.00 关于修订部分内部控制制度的议案（需逐项表决） √作为投票对象

的子议案数：2

1.01 修订《公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制 √

度》

1.02 修订《公司关联交易管理制度》 √

2.00 关于拟新聘会计师事务所的议案 √

累积投票提案（等额选举）：

3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 7 人

3.01 选举李程先生为公司第十届董事会非独立董事 √

3.02 选举杨晓平先生为公司第十届董事会非独立董事 √

3.03 选举黄洪刚先生为公司第十届董事会非独立董事 √

3.04 选举杨文意先生为公司第十届董事会非独立董事 √

3.05 选举李潇先生为公司第十届董事会非独立董事 √

3.06 选举王海涛先生为公司第十届董事会非独立董事 √

3.07 选举张大伟先生为公司第十届董事会非独立董事 √

4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 4 人

4.01 选举张荣武先生为公……
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