公告日期：2024-12-27

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-73
广东风华高新科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举、聘请高级管理人员

及证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12月26日分别召开2024年第二次临时股东大会、第十届董事会 2024年第一次会议，审议通过了关于董事会换届选举及聘请高级管理人员等相关议案。公司董事会已完成换届选举并聘请了高级管理人员等。现将具体情况公告如下：

一、第十届董事会情况

（一）董事会人员结构

公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独
立董事 4 名。

（二）董事会人员构成

1.董事长（1 人）：李程;

2.其他董事（10 人）：杨晓平、黄洪刚、杨文意、李潇、王海涛、张大伟、张荣武、崔成强、黄纳川、高峰。其中：张荣武、崔成强、黄纳川、高峰 4 人为独立董事。

公司第十届董事会董事的个人简历详见附件 1。

（三）董事会专门委员会

根据《公司章程》及董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第十届董事会下设战略委员会，审计、合规与风险管理委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会。董事会专门委员会委员具体组成如下：

专门委员会名称 人数 主任委员 其他委员

战略委员会 5 李程 杨晓平、王海涛、崔成强、高峰

审计、合规与风险 5 张荣武 杨文意、李潇、黄纳川、高峰

管理委员会

提名委员会 7 黄纳川 李程、黄洪刚、李潇、崔成强、张荣武、
高峰

薪酬与考核委员会 5 张荣武 黄洪刚、李潇、黄纳川、高峰

二、聘请高级管理人员情况

为确保公司可持续、健康、稳定发展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，同意聘请公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和总法律顾问，任期与第十届董事会任期一致，具体如下：

1.总裁：杨晓平；

2.副总裁：周庆波、曹秀华；

3.财务负责人：黄宗衡；

4.董事会秘书：殷健(兼任总法律顾问）。

上述高级管理人员的个人简历详见附件 2。

三、聘请证券事务代表情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议通过，同意聘请张志辉先生为公司证券事务代表，
任期与第十届董事会任期一致。

公司董事会秘书殷健和证券事务代表张志辉的联系方式以及个人简历详见附件 2。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日

附件 1：

公司第十届董事会成员个人简历

1.李程：男，1979 年 4 月出生，中共党员，博士，教授级高级工
程师，国务院政府特殊津贴专家，广东省第十四届人民代表大会代表。
现任公司党委书记、董事长。兼任：广东广晟研究开发院有限公司董事，中国电子元件行业协会第九届理事会副理事长。历任：佛山市国星光电股份有限公司（简称“国星光电”）无锡国星副总经理、总经理，国星光电白光器件事业部总经理，国星光电研发中心副主任、主任、研究院院长，国星光电总经理助理、副总裁、党委副书记、董事、总裁，国星光电（德国）有限公司总经理，佛山市国星半导体技术有限公司董事长。

2.杨晓平：男，1975年10月出生，中共党员，工程硕士，电子高级工程师，广东省科技专家库专家。

现任公司党委副书记、董事、总裁。兼任：全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会副主任委员。历任：公司副总裁，公司下属端华片式电阻器分公司开发部部长、副总经理、负责人、总经理（期
间：曾兼任公司职工代表监事），曾兼任：广东省专业标准化技术委员会常务副主任委员。

3.黄洪刚：男，1974年4月出生，中共党员，大学本科学历，律师。

现兼任公司董事。现任：广东省广晟控股集团有限公司（简称
“广晟控股集团”）派驻上市公司专职董事，同时兼任广晟有色金属股份有限公司和广东省广晟置业集团有限公司董事。历任：广东省广晟酒店集团有限公司法律事务部副部长、部长、综合法务部部长，广晟控股集团（曾用名广东省广晟资产经营有限公司）法律事务部高级主管、副部长、董事会办公室（法务中心）副……
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