公告日期：2024-07-26

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－063
茂名石化实华股份有限公司

关于召开公司 2024年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：公司 2024 年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第二次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议：2024 年 8 月 13 日（周二）下午 2:45 时。
2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2024 年 8 月 13 日 9:15--9:25 时；9:30--11:30
时和 13:00--15:00 时。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2024 年 8 月 13 日 9:15--15:00 时期间的
任意时间。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 8 月 6 日（周二）。

（七）出席会议对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；于股权登记日（2024 年 8 月 6 日）下午收市时在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省茂名市茂南区官渡路 162 号实
华公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注
议案 该列打钩
议案名称

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：代表除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的议案》 √

2.上述议案已经公司第十三届董事会第二次临时会议审议通过，同意将上述议案提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

3.议案披露情况

上述议案见公司于 2024 年 7 月 26 日在公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告》(公告编号：2024-061)。

4.特别说明

（1）股东会审议本议案时，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。

（2）本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记时间：2024 年 8 月 12 日上午 8:00……
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