公告日期：2024-12-11

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-096
茂名石化实华股份有限公司

关于新增公司2024 年度日常关联交易预估额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第十三届董事会第六次
临时会议，审议通过了《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、新增 2024 年度日常关联交易的基本情况

（一）已审议日常关联交易情况

2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东会已审议批准
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,公司及全资（控股）子公司预计 2024 年度将与公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司及中国石油化工股份有限公司茂名分公司等其他同被中国石油化工集团公司控制的关联方单位进行日常关联交易，预估额度为 61.66 亿元。具
体内容详见 2024 年 4 月 29 日《第十二届董事会第四次会议
决议公告》（公告编号：2024-024）、《公司 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-028）和 2024 年 5月 23 日《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2024-038）。

2024 年 7 月 3 日，公司 2024 年第二次临时股东会已审
议批准《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案》，公司预计 2024 年度将与公司控股股东茂名港集团有限公司及其下属控股子公司进行日常关联交易预估额度
为 10 亿元。具体内容详见 2024 年 6 月 21 日《第十二届董
事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-048）、《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告》
（公告编号：2024-051）和 2024 年 7 月 4 日《2024 年第二
次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-054）。

2024 年 8 月 13 日，公司 2024 年第三次临时股东会已审
议批准《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司预计 2024 年度将与中国石化燃料油销售有限公司广东分公司进行日常关联交易，预估额度为 1.8 亿元。
具体内容详见 2024 年 7 月 26 日《第十三届董事会第二次临
时会议决议公告》（公告编号：2024-060）、《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告》（公告编号：
2024-061）和 2024 年 8 月 13 日《2024 年第三次临时股东会
决议公告》（公告编号：2024-064）。

2024 年 9 月 30 日，公司 2024 年第四次临时股东会已审
议批准《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案》，公司预计 2024 年度将与中国石化炼油销售有限公司、中国石油化工股份有限公司茂名分公司进行日常关联交
易，预估额度为 2.53 亿元。具体内容详见 2024 年 9 月 13
日《第十三届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-068）、《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估
额度的公告》（公告编号：2024-069）和 2024 年 10 月 8 日
《2024 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-073）。

（二）本次新增 2024 年度日常关联交易概述

公司 2023 年年度股东会审议批准《关于公司 2024 年度
日常关联交易预计的议案》，预估 2024 年度向中国石油化工股份有限公司茂名分公司采购动力（即水、电、风、汽），预计采购金额 1 亿元。实际履行中，公司下属子公司因动力需求量增加，加大了对动力的采购力度以满足装置生产需求。
2024 年 1-10 月实际动力采购金额已达到 0.97 亿元，即将超
过年度股东会审议的预估额度，故需增加关联交易额度以满
足 2024 年 11-12 月的生产需要。经测算，公司本次增加 2024
年向中国石油化工股份有限公司茂名分公司采购动力的额度，金额为 0.15 亿元。该关联交易价格是根据市场价协商确定。

本次增加关联交易预估额度 0.15 亿元，则公司 2024 年
度关联交易预估额度调增为 76.14 亿元。

(三）公司董事会审议情况

2024 年 12 月 10 日，公司第十三届董事会第六次临时会
议以“7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避”审议通过了《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的……
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